Մեծ Բրիտանիայի թագավորի եղբայր Էնդրյու Մաունթբաթեն-Վինձորը միլիոնավոր ֆունտ ստեռլինգ է ստացել օլիգարխից՝ օգտագործելով քրեական կոռուպցիայի մեջ ներգրավված ընկերության միջոցները, բացահայտել է BBC News-ի հետաքննությունը։
Ղազախ միլիարդատեր Թիմուր Կուլիբաևը BBC News-ին իր փաստաբանների միջոցով հայտնել է, որ օգտվել է Enviro Pacific Investments-ի փոխառությունից. ընկերությունը նրան օգնել է գնել Էնդրյուի նախկին առանձնատունը։ Իտալիայի դատախազությունը հանգել է եզրակացության, որ ընկերությունը 2007 թվականին կաշառակերության սխեմայից կանխիկ գումար է ստացել։
Վերջին վճարումներից մի քանի շաբաթ անց օլիգարխը 15 միլիոն ֆունտ ստեռլինգով գնել է Բերկշիրում գտնվող Սանինգհիլ պուրակը (Sunninghill Park) այն ժամանակվա արքայազնից՝ օգտագործելով Enviro Pacific հիմնադրամի միջոցները։
Կուլիբաևը Ղազախստանի նախկին նախագահ Նուրսուլթան Նազարբաևի փեսան է և երկրի նավթագազային արդյունաբերության ամենաազդեցիկ պաշտոնյաներից մեկն էր։ BBC News-ը տեղեկացել է նաև, որ առանձին գործով իտալացի գործարարը մեղավոր է ճանաչվել օլիգարխին կաշառելու մեջ։ Կուլիբաևի փաստաբանները հեռուստաալիքին հայտնել են, որ նա երբեք կաշառակերության կամ կոռուպցիայի մեջ չի ներգրավված եղել, և որ Սանինգհիլ պուրակը ձեռք բերելու համար օգտագործված միջոցները լիովին օրինական են եղել։
Այս բացահայտումները հարցեր են առաջացնում, թե արդյոք այն ժամանակ արքայազնը կարող էր պատահաբար օգուտ քաղել հանցավոր եկամուտներից, և արդյոք նա և իր խորհրդականներն իրականացրել են օրենքով պահանջվող պատշաճ ստուգումները՝ դրանից խուսափելու համար, կարծում է հեռուստաալիքը։
Ֆինանսների և անվտանգության կենտրոնի տնօրեն, փողերի լվացման դեմ պայքարի փորձագետ Թոմ Քիթինգն ասել է, որ գործարքն ուներ «խարդախության հստակ նշաններ», որոնք պետք է հիմք ծառայեին մանրակրկիտ վերանայման՝ համոզվելու համար, որ այն «չի նպաստում կոռուպցիայից ստացված եկամուտների լվացմանը»։
Ըստ տեղեկությունների՝ Կուլիբաևը պահանջվող գնից 3 միլիոն ֆունտ ստեռլինգ ավելի է վճարել, և ըստ գնահատականների՝ գույքի շուկայական արժեքից 7 միլիոն ֆունտ ստեռլինգ ավելի է վճարել։
